Prima pagină » Știri » Peste 100.000 de dolari și 42.000 de euro, confiscați de Garda Financiară de la o casă de schimb

Peste 100.000 de dolari și 42.000 de euro, confiscați de Garda Financiară de la o casă de schimb

Publicat: 01/04/2013, 19:41

Actualizat: 03/07/2013, 21:44

Peste 100.000 de dolari, 42.000 de euro și 6.500 de franci elvețieni au fost confiscați de comisari ai Gărzii Financiare de la o casă de schimb valutar din București, deoarece banii nu aveau documente fiscale de proveniență, informează Garda Financiară.

Urmare a dispoziției conducerii Gărzii Financiare, comisari din cadrul Comisariatului General au confiscat, vineri, de la o casă de schimb valutar din Capitală, 107.230 de dolari, 42.874 de euro și 6.580 de franci elvețieni, deoarece au constatat lipsa documentelor fiscale care să ateste proveniența banilor, se arată într-un comunicatul remis MEDIAFAX, luni, de Garda Financiară.

Măsura a fost dispusă în cadrul unei acțiuni de verificare a caselor de schimb valutar din București.

În urma controalelor, au fost constatate și contravenții, pentru care comisarii au dispus sancționarea cu amenzi în cuantum de 24.000 lei și suspendarea pentru trei luni a activității comerciale a două case de schimb valutar.

Cercetările vor continua, pentru stabilirea provenienței sumelor confiscate și eventuale încălcări ale legii penale, mai precizează sursa citată.